Sanktionslistenprüfung

Unternehmen sind verpflichtet sicherzustellen, dass keine Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Personen, Unternehmen oder Organisationen bestehen. Unterbleibt die Prüfung oder wird sie fehlerhaft durchgeführt, können je nach Einzelfall erhebliche Konsequenzen drohen – beispielsweise Bußgelder, strafrechtliche Konsequenzen, Lieferverbote, Beschlagnahmungen von Waren oder erhebliche Reputationsschäden.

Eine automatisierte Sanktionslistenprüfung hilft dabei, diese Risiken zu minimieren und gesetzliche Prüfpflichten zuverlässig einzuhalten.

Ja. Unternehmen müssen sicherstellen, dass keine Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Personen, Unternehmen oder Organisationen bestehen. Die Sanktionslistenprüfung ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Exportkontrolle und Compliance.

Je nach Ihren Anforderungen können unter anderem Kunden, Lieferanten, Interessenten, Dienstleister, Spediteure sowie weitere Geschäftspartner automatisiert geprüft werden.

Unsere Lösung prüft gegen alle für Ihr Unternehmen relevanten nationalen und internationalen Sanktionslisten. Welche Listen im Einzelnen verwendet werden, richtet sich nach Ihren Anforderungen und den geltenden gesetzlichen Vorgaben.

Nein. Die verwendeten Sanktionslisten werden automatisch aktualisiert. Sie müssen keine Listen herunterladen, pflegen oder manuell vergleichen.

Wird ein Geschäftspartner auf einer relevanten Sanktionsliste gefunden, werden die definierten Ansprechpartner automatisch informiert. So kann der Vorgang entsprechend Ihrer internen Prozesse geprüft und entschieden werden.

Ja. Da sich Sanktionslisten laufend ändern, können bestehende Geschäftspartner automatisch in frei definierbaren Intervallen erneut geprüft werden. So bleiben Ihre Stammdaten dauerhaft aktuell.

Nein. Nach der Implementierung erfolgt die Prüfung vollständig automatisiert im Hintergrund. Neue Geschäftspartner werden bei der Anlage automatisch geprüft, regelmäßige Nachprüfungen bestehender Stammdaten erfolgen ebenfalls automatisch. Ihre Mitarbeiter müssen den Prüfprozess nicht manuell anstoßen.

Alle Prüfvorgänge und Ergebnisse werden automatisch dokumentiert. Dadurch lassen sich durchgeführte Prüfungen jederzeit nachvollziehen und bei Bedarf gegenüber Behörden oder im Rahmen interner bzw. externer Audits nachweisen.

Ja. Die Sanktionslistenprüfung lässt sich direkt in Ihre bestehende ERP- oder Systemlandschaft integrieren. Die Software wird dabei in Ihrer eigenen IT-Umgebung installiert und prüft neue sowie bestehende Geschäftspartner automatisiert gegen die relevanten Sanktionslisten.

Ja. Die Sanktionslistenprüfung setzt eine Anbindung an Ihr ERP-System bzw. Ihre bestehende Systemlandschaft voraus. Nur so können Geschäftspartner automatisiert übernommen, geprüft und die Ergebnisse lückenlos dokumentiert werden.

Durch die automatische Prüfung entfallen manuelle Listenabgleiche nahezu vollständig. Gleichzeitig werden Fehlerquellen reduziert, gesetzliche Prüfpflichten zuverlässig eingehalten und sämtliche Prüfvorgänge automatisch dokumentiert. Das spart Zeit, erhöht die Rechtssicherheit und entlastet Ihre Mitarbeiter erheblich.