Sanktionslistenprüfung
Unsere Lösung für Sie, um Geschäftskontakte rechtssicher zu prüfen
Detailliertere Informationen & Erklärung was eine Sanktionslistenprüfung beinhaltet, finden Sie in unseremInfobereich
Die Sanktionslistenprüfung
Bei Import- und Exportzollabfertigungen führen bei jeder Anmeldung im Hintergrund eine Prüfung für Empfänger, Ausführer und Anmelder durch.
Der Service ist ein kostenloser Bestandteil & wird unsererseits „freiwillig“ umgesetzt.
Um alle Ihre Geschäftskontakte zu überprüfen, bieten wir Ihnen eine automatisierte Screeninglösung.
Wie funktioniert diese Lösung?
Wir erarbeiten gemeinsam eine Anbindung Ihres Systems an unsere Screeningsoftware
Sie stellen per Schnittstelle die Daten in unseren Servern bereit
Wir screenen die bereitgestellten Kontakte und liefern ein Ergebnis bei Treffer auf Terrorlisten, BAFA-Listen, UN-Listen usw.
Die positiven Ergebnisse müssen bewertet werden – dies können wir nach Ihren Vorgaben dokumentieren, alternativ können Sie die Dokumentation in Ihren eigenen Systemen vornehmen.